Обещали высокий процент за квартиру

В Автозаводском районном суде слушается дело, возбужденное в отношении организованной преступной группы, которая действовала от имени «Московской инвестиционной компании». По версии следствия, подозреваемые предлагали тольяттинцам инвестировать средства в их компанию, обещая в замен высокий процент – до 240% годовых. На удочку попалось 20 тольяттинцев, нанесенный им ущерб оценивается в 30 млн рублей.

Дело, возбужденное в отношении организованной преступной группы, которая действовала от имени вымышленной «Московской инвестиционной компании», расследовало СУ Управления МВД России по Тольятти.

По версии следствия, в состав ОПГ входили три женщины, две из которых были ранее судимы за мошенничество, и один мужчина. Их обвиняют в совершении 16 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно фабуле дела, обвиняемые действовали по разработанной ими схеме на территории Тольятти в период с января по март 2010 года. Жертвами становились преимущественно знакомые и родственники подозреваемых, которые имели в собственности квартиры в Тольятти.

Всем клиентам «Московской инвестиционной компании» предлагали инвестировать средства, на которые впоследствии будут начислены высокие проценты – 180-240% годовых, или 15-20% ежемесячно. Подозреваемые заверяли клиентов, что высокий процент они получат в результате размещения инвестированных ими средств на закрытом рынке ценных бумаг в Москве. При этом, они поясняли гражданам, что для получения большей прибыли выгодно инвестировать крупную сумму денег.

Как следует из материалов дела, видя заинтересованность у потерпевших, но отсутствие средств, обвиняемые предлагали взять денежную сумму в займы у кредиторов под залог их квартир.

Подозреваемые находили реально существующих кредиторов, склоняли граждан к получению на короткий срок (1-3 месяцев) денежных займов от физических лиц (кредиторов), под залог своего недвижимого имущества – квартир – на условиях ежемесячного начисления и выплат кредиторам процентной ставки в размере 84-120% годовых, или 7-10 % ежемесячных от суммы займа.

Как полагают следователи, они поясняли гражданам, что подобная сделка принесет потерпевшим прибыль, так как разница между процентными начислениями «Московской инвестиционной компании» в размере 180-240% годовых и выплатами кредиторам в размере 84-120% будет составлять значительную сумму денежных средств.

При этом владельцы компании умалчивали, что условием оформления займа будет являться переоформление в регистрационной палате права собственности квартир на имя кредиторов по договору купли-продажи недвижимого имущества по ценам ниже рыночных в Тольятти, а в последующем совместно убеждали, что договор является формальным.

При этом подозреваемые настаивали на немедленной, срочной передаче им денег, которые их клиенты получат от залога квартир.

Для того чтобы завоевать доверие у своих вкладчиков при получении денег от потерпевших, участники ОПГ производили им немедленную выплату якобы разового безвозмездного денежного вознаграждения и гарантировали дальнейшую выплату обещанного дохода.

По окончанию срока займа гражданам обещали полный возврат суммы займа, и обратное переоформление права собственности на квартиру. В действительности же намерений на выплату в полном объеме процентных начислений и возврат суммы займа кредитору у обвиняемых не было, а последующий возврат права собственности на квартиры гражданам был невозможен, так как обещаний по договору перед кредиторами потерпевшие выполнить уже не могли.

За достаточно непродолжительный период жертвами «Московской инвестиционной компании» стали 20 жителей Тольятти. Нанесенный ими ущерб составил более 30 млн рублей.

В настоящий момент федеральный суд Автозаводского района Тольятти уже приступил к рассмотрению этого уголовного дела. Как сообщили Dengi63.ru в суде, дело сейчас слушается, проводятся допросы подозреваемых по эпизодам. Обвинительное заключение уже подписано.